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中公高科2017年第五次姑且股东大会的法令定见书

来源: 网站整理 点击:58 整理: 小全
内容简介:法令定见书 北京市海润律师事务所 关于中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第五次姑且股东大会的法令定见书 致:中公高科养护科技股份有限公司 北京市海润律师事务所(以下简称
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  限公司(以下简称“公司”)的拜托,指派何云霞律师、王肖东律师列席公司 2017年 12 月 14 日召开的公司 2017 年第五次姑且东大会,并根据《中华群众共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华群众共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会法则》(以下简称“《股东大会法则》”)等相关法令、律例、标准性文件及《中公高科养护科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的划定,食品安全网,就公司本次股东大会的召集、召开法式、列席会议人员的资历和召集人资历、表决法式等相关事宜出具本法令定见书。

  1、本次股东大会的召集、召开法式

  1、经本所律师检查,公司 2017 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议经由过程了《关于对中公高科(霸州)养护科技工业有限公司增资的议案》,并于 2017 年 11月 29日在上海证券买卖所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露了关于召开本次股东大会的告诉通知布告。股东大会告诉的通知布告日期距本次股东大会的召开日期已到达 15日。股东大会告诉中载了然现场会议时候、会议地址、会议召集人、召开体例、会议审议事项、列席会议人员、会议挂号法子等。

  2、本次股东大会于 2017年 12月 14日(木曜日)上午 10时在公司会议室(北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼 2 层会议室)如期召开。公司董事长杨文银掌管。 本次股东大会收集投票经由过程上海证券买卖所股东大会收集投票系统停止,经由过程买卖系统投票平台停止投票的具体时候为股东大会召开当日的买卖时候段,即 9:15-9:259:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  法令定见书

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的相关划定。2、列席本次股东大会人员的资历和召集人资历

  (一)列席本次股东大会投票的股东及股东授权代表(包罗收集投票体例)

  总计 25人,代表公司股份 43060600股,占公司有表决权股份总数的 64.5779%。

  个中:

  1、按照列席公司现场会议股东供给的相关材料,列席本次股东大会现场会

  议的股东及股东授权代表总计 15人,总计代表公司股份 41632000 股,占公司有表决权股份总数的 62.4355%。

  2、按照上海证券买卖所消息收集有限公司供给的收集投票成果,加入本次

  股东大会收集投票的股东总计 10 人,总计代表公司股份 1428600 股,占公司有表决权股份总数的 2.1425%。

  公司全部董事、监事、初级经管人员及本所律师列席了本次股东大会。

  (二)本次股东大会由公司董事会召集。收集投票股东资历在其停止收集投票时,由证券买卖所系统停止认证。

  经本所律师检查,列席本次股东大会上述人员的资历及召集人资历合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的相关划定。3、本次股东大会审议事项按本次股东大会会议告诉,本次股东大会审议经由过程了《关于对中公高科(霸州)养护科技工业有限公司增资的议案》。

  本所律师认为,本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议告诉通知布告中列明的事项完全分歧,合适相关法令、律例和标准性文件的划定。

  4、本次股东大会的表决法式和表决成果法令定见书

  (一)表决法式

  1、本次股东大会以现场投票和收集投票相连系的体例对上述议案停止了表决。

  2、本次投票表决竣事后,由股东代表和监事代表清点表决情形,并由清点

  人代表就地发布本次股东大会投票表决成果。收集投票竣事后,上海证券买卖所消息收集有限公司向公司供给了本次股东大会收集投票的表决成果。公司对每项议案兼并统计现场投票和收集投票的成果。

  (二)表决成果1、审议经由过程了《关于对中公高科(霸州)养护科技工业有限公司增资的议案》。

  表决成果:赞成票为 43056100 股,否决票为 3500 股,弃权票为 1000股,赞成票占列席会议有用表决权股份总数的 99.9895%。

  2、本议案为出格抉择议案,经列席本次大会的有表决权的股东(包罗股东代办署理人)所持表决权总数的三分之二以上审议经由过程。

  3、本议案同时为“触及严重事项,5%以下股东零丁计票”的议案。5%以下

  股东表决成果:赞成票为 4959100 股;否决票为 3500 股;弃权票为 1000股,赞成票占列席会议的 5%以下股东有表决权股份总数的 99.9093%。

  本所律师认为,本次股东大会的表决法式合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的相关划定。本次股东大会的表决成果正当、有用。

  5、结论定见

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开法式;列席本次股东大会的人员资历、召集人资历及本次股东大会的审议事项、表决法式和表决成果均合适《公司法》、《股东大会法则》等法令、律例、标准性文件及《公司章程》的相关划定,本次股东大会构成的抉择正当、有用。

  法令定见书

  本法令定见书一式两份,具有一律法令效率。

  (以下无正文,下接签署页)法令定见书
义务编纂:cnfol001

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